Как в Беларуси отмываются деньги в казино: результаты расследования

Журналисты БРЦ рассказали о схеме отмывания денежных средств благодаря незаконным ставкам в режиме онлайн, которые принимались в казино Беларуси. При этом в качестве организаторов нелегального бизнеса выступили крупные чиновники.

Схему по отмыванию денег удалось реализовать в одном из игровых клубов, начавших свою работу в 2021 году на территории центра Galleria Minsk. Два года назад это игорное заведение вошло в список самых прибыльных белорусских казино. Однако для такого успеха ничего не было – в течение последних лет данное направление переживало спад.

Казино Беларуси заработало благодаря турецким инвесторам. Одним из них выступил известный предприниматель Халиль Фальялы, который был убит в 2022. Однако официально собственником игорного заведения выступал другой гражданин Турции, являвшийся другом убитого. Он вложил в открытие игорного зала половину от требуемой суммы. Сейчас предприниматель арестован и находится в тюрьме Голландии.

Почему предприниматели выбрали для своего бизнеса Беларусь?

Одна из главных причин, почему новое казино было открыто на территории Беларуси – ее открытость во время пандемии. Здесь отсутствовал карантин. Некоторые журналисты уверены, что именно здесь легко отмывались деньги, полученные незаконным путем. Об этом свидетельствует письмо, отправленное в КГБ. В нем рассказывалось о владельце игорного заведении и его попытках перевести нелегальные деньги либо криптовалюту. При этом какого-либо разбирательство по данному вопросу не проводилось.

Средства, которые отмываются в белорусском клубе, получены благодаря нелегальным ставкам в европейских странах. Компания, которая была зарегистрирована на несовершеннолетних детей инвестора, оформила лицензию известного регулятора на прием ставок. Она выступила прикрытием для приема нелегальных ставок и отмывания денежных средств.

Журналистам удалось выяснить, что сайт онлайн-казино был зарегистрирован фирмой Total Gaming Solutions. Ей же принадлежат и другие интернет-площадки, связанные с азартными играми, но не имеющие действующих лицензий.

Сеть Фальялы сумело собрать целые команды операторов в разных уголках мира из желающих подзаработать. Им предлагается принять деньги на свою карту, криптовалютный кошелек или электронный кошелек. Таким образом удавалось получать средства от посетителей нелицензированных игорных заведений.

Счет может быть открыт на студента пенсионера или домохозяйку с минимальной зарплатой. В результате на их имя приходят сотни тысяч евро.

Как работала нелегальная схема?

После ставки игрока, которую он сделает в нелицензированном клубе, средства переводятся не в игорный зал, а на счет другого человека. Далее ему необходимо обналичить полученную сумму и передать ее куратору. Размер вознаграждения за такую работу составляет 5% от полученной суммы владельцу карты и куратору. Остальные средства переводятся Фальялы. Благодаря использованию нескольких сотен электронных кошельков таким способом удалось заработать свыше $1,4 миллиарда. Именно такая сумма была озвучена следователем, занимающимся финансовыми преступлениями на территории Турции.

Далее деньги перевозятся в Беларусь и переводятся в кассу легального казино. Создается впечатление, что игрок решил сыграть в автоматы, сделал крупные ставки, но все проиграл. Средства, полученные нелегальным путем, выступают в качестве прибыли игровой площадки, становясь таким способом «чистыми».

Самое главное в этой схеме – найти желающих принять на свои счета деньги. Если куратору удалось в течение суток обналичить порядка нескольких миллионов долларов, его заработок мог составить около $100 000.

А есть ли доказательства?

Бывший финансовый директор рассказал о том, что какие-либо явные доказательства у следователей отсутствуют. Они не могут подтвердить незаконный бизнес Фальялы, поскольку он был раскидан по всему миру и приносил организатору схемы до 60 млн. долларов в месяц. Дополнительные 10 млн. предпринимателю удавалось получить ежемесячно на Кипре.

Кто контролирует белорусский игорный бизнес

Игорный бизнес в Беларуси находится под контролем властей. БРЦ объясняет, почему деятельность онлайн-заведения H Casino долго оставалась незамеченной. Скорее всего, правоохранители хорошо знакомы с данной схемой, но ее реализации никак не мешают.

По мнению турецких следователей, игорное заведение «крышуется» бывшими сотрудниками силовых структур. Одним из них считается бывший агент КГБ, обеспечивающий безопасность привилегированных посетителей игорного заведения. Стоит отметить, что Джемиль Онал также рассказал и о других покровителях наземного заведения. Ими выступают владельцы многофункционального центра, на территории которого находится игорный зал. В числе высокопоставленных покровителей также встречаются российские граждане.

Некоторые представители неправительственных организаций отмечают, государство влияет не только на сферу гэмблинга, но и на другие менее прибыльные сферы деятельности в стране. На территории Беларуси таких сфер, которые не были бы связаны с силовым аппаратом, не существует. Если появляется хороший доход в какой-либо отрасли, она сразу начинает интересовать государство.

Доходы, полученные благодаря нелегальному бизнесу, в дальнейшем используются для покупки недвижимости в Дубае. Таким способом было приобретено более 90 квартир. Стоимость 70 объектов уже превысила отметку $177,6 млн.