Рассекречена информация о прибыли от онлайн-казино в Казахстане

Благодаря усилиям сотрудников Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Актюбинской области при координации прокуратуры удалось прекратить работу преступной группы, которая занималась организацией нелегального онлайн-казино. сообщение об этом инциденте поступило от новостного канала Tengrinews.kz, ссылаясь на пресс-службу АФМ.

Согласно сообщению, в период с 2022 по 2024 год подозреваемые лица сформировали преступную группу, а затем занялись управлением незаконного игорного бизнеса, воспользовавшись для этого платформой bingo37.pro.

Прием денежных ставок от участников осуществлялся при помощи банковских переводов. Затем выполнялась регистрация на сайте, а игрокам открывался доступ к онлайн-играм и выдавались данные для входа на платформу – логин и пароль. Чтобы не возникало вопросов к получаемым суммам прибыли, для обналичивания денежных средств привлекались подставные лица – дропы. На их имена открывались банковские карты, на которые и выводились деньги. Согласно подсчетам, за время работы нелегальное казино онлайн каждый год суммарно приносило 100-200 тыс. тенге. За все время незаконно работающее игровое заведение помогло обогатиться его основателям более чем на 306 миллионов тенге.

В результате финансового расследования удалось выяснить, что 66 миллионов из вышеуказанной суммы были потрачены на покупку двух дорогих автомобилей – Toyota Land Cruiser и Lexus EC 250. Однако, чтобы они не попали под санкции и не были конфискованы в случае разоблачения, оба авто оформили на доверенных лиц. Но это не помешало во время судебного разбирательства арестовать это имущество. Организаторы подпольного онлайн-казино тоже были отправлены под стражу.